【9/9・9/12 東京開催】「SP RISK SEARCH」リリース記念セミナー
今、事業者に求められる厳格な顧客管理
～芸能業界だけではない！今、企業に求められる反社チェック～
こんなテーマです
昨今、反社会的勢力は企業活動や政治活動を装い、通常の商取引を利用して資金を獲得するなど巧妙さを増しており、その実態はますます不透明になっています。同時に、KYC（Know Your Customer）チェックやAML(アンチ・マネーロンダリング)など、企業が社会から要請されるコンプライアンスの強度は日々高まっています。この度、ネガティブチェックプラットフォーム「SP RISK SEARCH」のリリースに伴い、本セミナーでは、国内外のコンプライアンス上の要請である「厳格な顧客管理」をキーワードに、サービスの活用事例や反社チェックのポイント、最新情報などを提供いたします。
実施概要
| 開催日時 | 2019年9月9日(月)・12日(木) 15:00～17:00（14:30受付開始） |
|---|---|
| 受講料 | 無料（事前登録制） |
| 定員 | 30名 |
| 会場 | 株式会社エス・ピー・ネットワーク （東京都杉並区上荻1-2-1 インテグラルタワー16階）【地図】 ※9月よりビル名が「Daiwa荻窪タワー」となります。 |
| ご案内リーフレット | こちら |
内容と講師
- 15：00～16：00
- 最新の暴力団情勢
- 実効性のある反社チェックのポイント
- 16：00～16：20
- 新サービス概要説明
- 16：20～17：00
- 実務を踏まえたデモンストレーション
※当日の内容と多少異なる場合がございます。予めご承知おきください。
【講師】
株式会社エス・ピー・ネットワーク
取締役副社長 主席研究員 芳賀 恒人 Tsunehito Haga
東京大学経済学部卒業。大手損害保険会社を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。
企業のリスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門分野とするリスクアナリスト。また、数多くの企業危機管理に関する事例を手がけ、とりわけ、反社会的勢力排除の分野を中心に数多くの実績を有する。最近では、危機管理に関する幅広い領域でのセミナー講師、コラム等の執筆、大学での講義など幅広く活躍している。
<主な著作>
「暴力団排除条例ガイドブック」（共著）
「反社会的勢力排除の『超』実践ガイドブック」
「金融機関営業店のためのVS反社マニュアル」
「内部通報窓口『超』実践ハンドブック」（共著）
「マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック」（共著）ほか多数
