マネー・ローンダリングやテロ資金供与等に関与し各国から制裁対象となっている個人や組織（海外反社）をはじめ、海外企業や個人のコンプライアンス・海外リスク情報に関する懸念性チェックの代行サービスです。
海外企業との取引や資本提携・業務提携などにおいては、マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策、贈収賄リスク対策などは、もはや必須の取り組みです！
各国が規制対象としている個人や組織、PEPs など『海外リスク情報』をタイムリーに把握し､対処することが求められています。
国内でも「犯罪収益移転防止法」や経済産業省「外国公務員贈賄防止指針」がたびたび改正され、事業者の取り組みにより厳格さが求められています。
顧客のデューデリジェンスの厳格化への対応として、属性チェックや本人確認の精度向上が求められています。
経営トップの姿勢やコンプライアンスポリシーの明確化、従業員教育や定期・不定期の監査の実施等、日常から取り組んでおくことが求められています。
高リスク国、高リスク先、高リスク行為などリスクベースアプローチから、適切なリスク評価とリスク対策の実施が求められています。
本サービスは、当社がレクシスネクシス・ジャパン株式会社の提供するデータベース「Lexis Diligence®」を用いて、当該データベースの検索代行を実施するものです。そのため、ご報告に際して提供する『見出し一覧』、『記事本文』は、「Lexis Diligence®」の仕様に基づいた内容となります。なお、当社スタッフによる当該情報の同一性精査は行わないことを予めご了承ください
26,000以上の世界中の新聞、雑誌、通信記事、放送原稿、ブログの情報を対象に自社が取引先のレピュテーションチェックをしてリスクを軽減することが出来ます。またニュースワイヤーより「逮捕・詐欺・横領など」のネガティブワードと検索対象名を含む記事のみを絞り込みしています。なお、ニュース媒体収録は過去最大40年分です。
Standard & Poor’s®、Dun and Bradstreet®など300以上の専門的な企業情報データベースで、約２億社の上場・未上場企業の概要を確認できます。企業体質や経営構造・財務情報・M & A 情報などを確認することができます。
Standard & Poor’s®のエグゼクティブデータベースやMarquis Who’sWho®など100以上の人物情報データベースから、個人のバックグラウンドについてより理解を深めることができます。
米国財務省（OFAC）、英国財務省（HM Treasury）、米国FB I などの世界のビジネスに影響力のある1,000以上の制裁リストを対象に、ブラックリスト化されている企業や罰金リスクがある企業をスクリーニングします。
100万件以上のPEPsリスト（Politically Exposed Person）を対象に、各国の重要かつ公的な機能を果たしている人物（例：国家元首、高位の政治家、政府高官、司法官、軍当局者など）のチェックができます。
米国、英国、E U 、アジア（一部）などの企業や個人の判例情報やアメリカの行政決定などを確認することにより、リーガルリスクを把握できます。
01.ご依頼
検索対象（個人名・法人名）を当社所定フォーマットに英字表記にてご記載いただきます。
当日12時までにご依頼いただいた分は翌日（土・日・祝祭日を除く）17時までにご報告します。
02.検索
記載いただいたフォーマットにもとづき、当社にて１対象ずつデータベースで検索します。
検索件数が10件以上の場合、ご報告日をご相談させていただく場合があります。
03.ご報告
１対象ごとの検索結果の見出し一覧（PDFファイル）を、メールでご報告します。
検索結果につきましては全て英文表記となっております。
該当がない場合もその旨（No Documents found）を報告します。
04.オプション（本文抽出）
見出し一覧より指定された記事（PDFファイル）を、メールでご報告します。
本文（記事）抽出はオプションとなります。 当日12時までにご依頼いただいた分は、翌日（土・日・祝祭日を除く）17時までにご報告します。 抽出結果は全て英文表記となっております。 抽出件数が10件以上の場合、ご報告日を相談させていただく場合があります。
| データベース検索（見出し一覧） | 検索手数料 | １対象 4,000円 |
|---|---|---|
| オプション（本文抽出） | 指定記事抽出料 | １記事 3,000円 |
本サービスの詳細は、
総合研究部 総合研究課 03-6891-5556
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