反社会的勢力と関係を持つことは企業・団体の存続にかかる重大なリスクです。
事業者には、反社会的勢力排除、マネー・ローンダリング対策（AML）やテロ資金供与対策（CFT）、贈収賄リスク対策など、国内外の反社会的な組織や個人との取引や関係遮断、そのための顧客管理（CDD）のさらなる厳格化（EDD）が求められています。
反社会的勢力と関係を持つことは企業・団体の存続にかかる重大なリスクです。
事業者には、反社会的勢力排除、マネー・ローンダリング対策（AML）やテロ資金供与対策（CFT）、贈収賄リスク対策など、国内外の反社会的な組織や個人との取引や関係遮断、そのための顧客管理（CDD）のさらなる厳格化（EDD）が求められています。