【イベントレポート】株式会社エス・ピー・ネットーク・有限責任監査法人トーマツ・弁護士法人三宅法律事務所共催セミナー　FATF第4次対日相互審査結果を読み解く～課題と今後の方向性

• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

「クロスボーダー送金の4つの課題の対処に向けた目標の最終報告書」「リテール中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する公共政策上の原則」(金融庁)／公益通報者保護法に基づく指針の解説(消費者庁)／「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査報告書(消費者庁)

• 特殊詐欺
• 新型コロナウイルス（COVID-19）
• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT
• 消費トラブル

暴排条例10年～成果と課題

• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック
• 暴排トピックス
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT
• テロ

ブロックチェーン技術等を用いたデジタルアイデンティティの活用(金融庁)／消費者契約に関する検討会報告書(内閣府)／アフィリエイト広告等に関する検討会(消費者庁)／宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国交省)

• 特殊詐欺
• 防災・災害
• 新型コロナウイルス（COVID-19）
• サイバーセキュリティ
• 労務管理
• 労働時間・残業問題
• 暴力団・準暴力団
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

厳格な顧客管理は新たなステージへ
～AML/CFT・反社リスク対策のこれから

• 特殊詐欺
• 暴力団・準暴力団
• 暴排トピックス
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT
• テロ

再確認！ 反社会的勢力排除について

• 新型コロナウイルス（COVID-19）
• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT
• テロ
• 内部統制

犯罪統計資料(令和3年1～7月分)（警察庁）／公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して（消費者庁）／消費者関連情報の提供の在り方検討ワーキング・グループ報告書（内閣府）

• 内部通報
• 防災・災害
• 新型コロナウイルス（COVID-19）
• 暴力団・準暴力団
• 犯罪情勢

「令和3年版警察白書」から見えてくるもの、そして見えないもの

• 暴力団・準暴力団
• 暴排トピックス
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

令和3年警察白書（警察庁）／令和2年度文部科学白書（文科省）／令和２年労働安全衛生調査（厚労省）／DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック（経産省）／犯罪収益移転防止法違反に係る是正命令（総務省）

• 防災・災害
• 新型コロナウイルス（COVID-19）
• サイバーセキュリティ
• 暴力団・準暴力団
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

不作為が会社を破滅に追い込む～あらためて反社リスクの重大性を認識したい

• 反社会的勢力
• 暴力団・準暴力団
• 反社チェック
• 暴排トピックス
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT