トクリュウを可視化せよ～令和6年版警察白書を読み解く

• 特殊詐欺
• 暴排トピックス
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT
• テロ
• 北朝鮮リスク
• 匿名・流動型犯罪グループ

警察白書／労働安全衛生調査／薬物情勢／人口動態及び世帯数

• 特殊詐欺
• サイバーセキュリティ
• 労働時間・残業問題
• 暴力団・準暴力団
• 匿名・流動型犯罪グループ

「情報の非対称性」と「目利き力」～見えないものを見抜く力を磨こう

• 特殊詐欺
• 暴排トピックス
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT
• テロ
• 北朝鮮リスク
• 匿名・流動型犯罪グループ

彼を知り己を知れば百戦殆うからず～トクリュウ・巨額マネロン事件の本質

• 特殊詐欺
• 暴排トピックス
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT
• テロ
• 北朝鮮リスク
• 匿名・流動型犯罪グループ

統計上の数字と実態の乖離が示すもの～令和5年における組織犯罪の情勢から

• 反社会的勢力
• 暴排トピックス
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT
• テロ
• 匿名・流動型犯罪グループ

令和5年における組織犯罪の情勢(警察庁)／SNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況(警察庁)／デジタル空間における情報流通の健全性に関する基本理念(総務省)

• 特殊詐欺
• 労働時間・残業問題
• 匿名・流動型犯罪グループ

密接交際認定と社名公表措置～慎重さと公益のはざまで

• 反社会的勢力
• 暴排トピックス
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT
• テロ
• 匿名・流動型犯罪グループ

東日本大震災からの復興の状況に関する報告(復興庁)／暴力団排除等のための部外への情報提供について(警察庁)／デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方(総務省)

• 防災・災害
• サイバーセキュリティ
• 暴力団・準暴力団
• 匿名・流動型犯罪グループ

肝心なものは目に見えない（3）～「匿名・流動型犯罪グループ」を可視化せよ

• 特殊詐欺
• AML/CFT
• 北朝鮮リスク
• 匿名・流動型犯罪グループ

「匿名・流動型犯罪グループ」の捉え方(2)～反社チェックの実務の観点から

• 反社会的勢力
• 暴排トピックス
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT
• テロ
• 匿名・流動型犯罪グループ