彼を知り己を知れば百戦殆うからず～トクリュウ・巨額マネロン事件の本質

• 特殊詐欺
• 暴排トピックス
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT
• テロ
• 北朝鮮リスク
• 匿名・流動型犯罪グループ

特殊詐欺認知・検挙状況等(警察庁)／モビリティDX戦略(経産省)／機能性表示食品を巡る検討会(消費者庁)

• 特殊詐欺
• 消費トラブル

SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等(警察庁)／職場のハラスメントに関する実態調査(厚労省)／デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方(総務省)

• 特殊詐欺
• ハラスメント防止
• セクシャルハラスメント（セクハラ）
• パワーハラスメント（パワハラ）
• 上司・部下
• 消費トラブル

暴排と不合理な差別の緊張関係～ETCカード利用判決／匿流の卒業基準を巡る取扱い

• 特殊詐欺
• 暴排トピックス
• AML/CFT
• テロ
• 北朝鮮リスク

令和5年における組織犯罪の情勢(警察庁)／SNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況(警察庁)／デジタル空間における情報流通の健全性に関する基本理念(総務省)

• 特殊詐欺
• 労働時間・残業問題
• 匿名・流動型犯罪グループ

肝心なものは目に見えない（3）～「匿名・流動型犯罪グループ」を可視化せよ

• 特殊詐欺
• AML/CFT
• 北朝鮮リスク
• 匿名・流動型犯罪グループ

SDGs推進本部会合(首相官邸)／AI事業者ガイドライン(内閣府)／仕事と育児・介護の両立支援対策(厚労省)／広島AIプロセス包括的政策枠組み(総務省)

• 特殊詐欺
• 防災・災害
• 労働時間・残業問題
• 消費トラブル
• フィッシング詐欺

令和5年犯罪白書(法務省)／令和5年第16回経済財政諮問会議(内閣府)／第65回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(厚労省)

• 特殊詐欺
• 暴力団・準暴力団
• 消費トラブル

「匿名・流動型犯罪グループ」の捉え方～見極めは企業の責務だ

• 特殊詐欺
• 反社会的勢力
• 反社チェック
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

企業実務における「匿名・流動型犯罪グループ」への対応～本気度が試される

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• コンプライアンス
• 暴力団・準暴力団
• 暴排トピックス
• 暴力団排除条例（暴排条例）