令和5年における組織犯罪の情勢(警察庁)／SNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況(警察庁)／デジタル空間における情報流通の健全性に関する基本理念(総務省)

• 特殊詐欺
• 労働時間・残業問題
• 匿名・流動型犯罪グループ

肝心なものは目に見えない（3）～「匿名・流動型犯罪グループ」を可視化せよ

• 特殊詐欺
• AML/CFT
• 北朝鮮リスク
• 匿名・流動型犯罪グループ

SDGs推進本部会合(首相官邸)／AI事業者ガイドライン(内閣府)／仕事と育児・介護の両立支援対策(厚労省)／広島AIプロセス包括的政策枠組み(総務省)

• 特殊詐欺
• 防災・災害
• 労働時間・残業問題
• 消費トラブル
• フィッシング詐欺

令和5年犯罪白書(法務省)／令和5年第16回経済財政諮問会議(内閣府)／第65回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(厚労省)

• 特殊詐欺
• 暴力団・準暴力団
• 消費トラブル

「匿名・流動型犯罪グループ」の捉え方～見極めは企業の責務だ

• 特殊詐欺
• 反社会的勢力
• 反社チェック
• マネーロンダリング（マネロン）
• AML/CFT

企業実務における「匿名・流動型犯罪グループ」への対応～本気度が試される

• 特殊詐欺
• コンプライアンス
• 暴力団・準暴力団
• 暴排トピックス
• 暴力団排除条例（暴排条例）

令和5年度「防災週間」及び「津波防災の日」について(内閣府)／令和5年就労条件総合調査(厚労省)／誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(総務省)

• 特殊詐欺
• 防災・災害
• テレワーク・在宅勤務
• 労働時間・残業問題

情報通信機器の利活用に関する世論調査(内閣府)／物流の革新に関する関係閣僚会議(内閣官房)／プラットフォームサービスに関する研究会(総務省)

• 特殊詐欺
• 消費トラブル

暴力団離脱者支援～意志ある者には道を開くべきだ

• 特殊詐欺
• 暴排トピックス
• AML/CFT
• テロ
• 北朝鮮リスク

三栄建築設計 第三者委員会調査報告書から学ぶべきこと

• 特殊詐欺
• 暴力団・準暴力団
• 暴排トピックス
• 犯罪情勢
• 暴力団排除条例（暴排条例）
• AML/CFT