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特殊詐欺一覧
暴力団対策法30年~暴力団対策を根本から見直す時期だ
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暴力団・準暴力団
暴排トピックス
犯罪情勢
暴力団排除条例(暴排条例)
マネーロンダリング(マネロン)
AML/CFT
2022.03.08
金融機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化(金融庁)/犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和3年)(警察庁)/令和4年第2回経済財政諮問会議(内閣府)/第74回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)
特殊詐欺
新型コロナウイルス(COVID-19)
サイバーセキュリティ
テレワーク・在宅勤務
2022.03.08
月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(内閣府)/アフィリエイト広告等に関する検討会(消費者庁)/第72回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/「電気通信事業ガバナンス検討会 報告書」及び意見募集の結果(総務省)
特殊詐欺
新型コロナウイルス(COVID-19)
サイバーセキュリティ
暴力団・準暴力団
犯罪情勢
2022.02.21
令和3年の犯罪情勢を最新の統計資料から読み解く
特殊詐欺
暴力団・準暴力団
暴排トピックス
犯罪情勢
暴力団排除条例(暴排条例)
マネーロンダリング(マネロン)
AML/CFT
2022.02.15
令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(警察庁)/新型コロナ対策本部(首相官邸)/顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進(厚労省)/AIネットワーク社会推進会議(第20回)AIガバナンス検討会(第16回)合同会議(総務省)
特殊詐欺
カスタマーハラスメント(カスハラ)
新型コロナウイルス(COVID-19)
事業継続(BCP)
サイバーセキュリティ
暴力団・準暴力団
犯罪情勢
マネーロンダリング(マネロン)
2022.02.14
令和3年犯罪収益移転危険度調査書/犯罪白書を読み解く
特殊詐欺
反社会的勢力
暴力団・準暴力団
反社チェック
暴排トピックス
暴力団排除条例(暴排条例)
マネーロンダリング(マネロン)
AML/CFT
テロ
2022.01.12
記述情報の開示の好事例集2021(サステナビリティ情報に関する開示)・資金決済ワーキング・グループ(第5回)(金融庁)/経済安全保障法制に関する有識者会議(内閣官房)/令和3年版犯罪白書(法務省)/新型コロナ対策本部(首相官邸)/国民生活に関する世論調査(内閣府)
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防災・災害
新型コロナウイルス(COVID-19)
犯罪情勢
マネーロンダリング(マネロン)
AML/CFT
2022.01.11
業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点(金融庁)/「新型コロナウイルス感染症のいまに関する11の知識」を12月版に更新(厚労省)/デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方(総務省)
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新型コロナウイルス(COVID-19)
マネーロンダリング(マネロン)
AML/CFT
テロ
2021.12.13
暴排条例10年 (2)~今こそゲームチェンジの時
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2021.12.07
ディスクロージャーワーキング・グループ(第4回)(金融審議会)/食品ロス量が前年度より30万トン減少しました(農水省)/第5回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(厚労省)/薬物乱用対策推進地方本部全国会議(厚労省)
内部通報
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新型コロナウイルス(COVID-19)
食品ロス
2021.12.06
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