決算検査報告の概要／公益通報者保護制度検討会／PIO-NETデータを用いた消費生活相談の地域傾向分析の結果

• 内部通報
• 特殊詐欺
• カスタマーハラスメント（カスハラ）
• 新型コロナウイルス（COVID-19）
• 個人情報保護法
• 事業継続（BCP）
• セクシャルハラスメント（セクハラ）
• 消費トラブル
• 北朝鮮リスク
• 暗号資産・仮想通貨
• FATF

法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化／ゲノム情報による不当な差別等への対応／電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ

• 労働時間・残業問題
• 暴力団・準暴力団
• 消費トラブル
• FATF

「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の改訂版公表(金融庁)／令和5年度犯罪被害類型別等調査(警察庁)／経済財政諮問会議(内閣府)

• サイバーセキュリティ
• AML/CFT
• ロシア・ウクライナ情勢
• FATF